证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-074
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
“闻泰转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议
有缠绵公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实记录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其施行的的确性、准确性和齐全性承担法律拖累。
● 凭据公司《公开荒行可颐养公司债券召募透露书》
（以下简称《召募透露
书》）及《公开荒行 A 股可颐养公司债券之债券握有东谈主会议法令》
（以下简称《会
议法令》）的规章，债券握有东谈主会议作出的有缠绵，须经出席会议的二分之一以上
有表决权的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）甘心方为灵验。
● 凭据《会议法令》的关连规章，经表决通过的债券握有东谈主会议有缠绵对本
次可转债整体债券握有东谈主（包括未进入会议或昭示不甘心主见的债券握有东谈主）具
有法律敛迹力。
● 本次债券握有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。
一、会议召开和出席情况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次债券握有东谈主会议
于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议的模式召开，出席本次会议的债券
握有东谈主及交付代理东谈主诡计 4 名，代表有表决权的可颐养公司债券“闻泰转债”数
量为 28，517，990 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总和的 33.1705%。
公司部分董事、监事、高档处置东谈主员及见证讼师出席了会议，
万生优配，万生配资，万生配资公司，万生配资官网，股票证券资讯网站允洽《公司法》、
《公司划定》、《召募透露书》、《会议法令》的筹谋规章，会议正当、灵验。
二、议案审议情况
公司债券握有东谈主会议以现场记名投票的表决模式审议了以下议案，审议表决
成果如下：
案》
表决情况：甘心票 28，517，990 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的
有表决权的债券总和的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代
表的有表决权的债券总和的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所
代表的有表决权的债券总和的 0%。
三、讼师见证情况
（一）本次债券握有东谈主会议见证的讼师事务所：北京市君合讼师事务所
见证讼师：刘鑫、廖玉潇
（二）讼师见证论断主见
公司 2025 年第一次债券握有东谈主会议的召集、召开设施、出席会议东谈主员的资
格过甚灵验表决权和表决设施允洽筹谋法律、法例、圭表性文献的规章；本次握
有东谈主会议有缠绵正当灵验。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
